Le indagini patrimoniali condotte dall’agenzia investigativa e dall’investigatore privato permettono di intraprendere azioni legali e accertare l’inesigibilità di un credito. Vediamo cosa è l’accertamento o indagine patrimoniale, ricordando che puoi contattare Verdile Investigazioni per una consulenza senza impegno e un preventivo gratuito.
Cosa sono le indagini patrimoniali
Con indagine patrimoniale si intende l’accertamento tramite consultazione dei dati di banche dati e archivi pubblici nazionali della solidità patrimoniale e finanziaria di un soggetto persona fisica o giuridica. In questo caso l’Agenzia Investigativa Roma offre al cliente un report con la reale situazione patrimoniale della persona, compresi i beni mobili e immobili oltre alla presenza di vincoli sugli eventuali beni, quali pignoramenti, sequestri, fallimenti e molto altro ancora.
A cosa serve l’indagine patrimoniale?
Con l’indagine patrimoniale si accerta affidabilità, solvibilità e giro d’affari di debitori insolventi o potenziali acquirenti in transazioni commerciali e finanziarie. Affidarsi a un investigatore privato significa non incappare in truffe o semplicemente conoscere la situazione economica di una persona/azienda per tutelare il proprio credito e patrimonio. Non solo.
Le indagini patrimoniali servono a recuperare i crediti in caso di inadempimenti contrattuali in modo da agire in via legale da creditore per ottenere eventuali risarcimenti. In base agli esiti dell’indagine si può valutare se intraprendere un’azione legale o accertare l’inesigibilità di un credito.
Come si fa un’indagine patrimoniale?
Un’indagine patrimoniale è un’attività volta a raccogliere informazioni e analizzare il patrimonio di un individuo o di un’organizzazione. Può essere condotta per diverse ragioni, come ad esempio per valutare la solidità finanziaria di una persona o di un’azienda, per fini legali o investigativi, o per scopi di due diligence.
Ecco una guida generale su come condurre un’indagine patrimoniale:
- Raccolta delle informazioni iniziali: Inizia raccogliendo tutte le informazioni disponibili sulla persona o sull’organizzazione oggetto dell’indagine. Questo può includere dati personali, indirizzi, informazioni finanziarie pubbliche, rapporti aziendali, transazioni immobiliari e qualsiasi altro dato rilevante.
- Analisi delle fonti di informazione pubbliche: Utilizza fonti di informazione pubbliche come registri commerciali, registri immobiliari, pubblicazioni legali e fonti online per ottenere ulteriori dettagli sul patrimonio dell’individuo o dell’azienda. Queste fonti possono fornire informazioni su proprietà immobiliari, partecipazioni in società, prestiti ipotecari, azioni legali, e altro ancora.
- Richiesta di informazioni finanziarie: Se l’indagine richiede una visione più approfondita delle informazioni finanziarie, potrebbe essere necessario richiedere dati specifici. Ad esempio, puoi richiedere bilanci finanziari, dichiarazioni dei redditi, estratti conto bancari o altre documentazioni simili. Questo può essere fatto in collaborazione con consulenti legali o professionisti finanziari.
- Esame delle transazioni finanziarie: Analizza le transazioni finanziarie rilevanti, come movimenti bancari, investimenti, operazioni immobiliari e acquisizioni di società. Puoi utilizzare strumenti di analisi finanziaria per rilevare eventuali schemi o anomalie che potrebbero indicare comportamenti sospetti o irregolari.
- Valutazione dei beni e delle passività: Valuta i beni posseduti dalla persona o dall’organizzazione oggetto dell’indagine, come proprietà immobiliari, veicoli, investimenti, conti bancari, azioni e altri asset di valore. Allo stesso tempo, identifica le passività, come debiti, mutui, prestiti o obbligazioni finanziarie.
- Verifica delle informazioni: Verifica le informazioni raccolte attraverso fonti multiple per confermare la loro accuratezza e coerenza. Le indagini patrimoniali possono richiedere il coinvolgimento di professionisti esperti, come avvocati, investigatori privati, esperti finanziari o commercialisti, per garantire che tutte le informazioni siano corrette e legalmente valide.
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